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龙洲集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

2019-11-27 13:25:45   【浏览】792

摘要:龙洲集团股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议于2019年9月26日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2019年9月20日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。

证券代码:002682证券缩写:龙州证券公告编号。:2019-101年

龙州集团有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙州集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次(临时)会议于2019年9月26日上午在公司7楼小会议室通过现场沟通方式召开。公司于2019年9月20日以电子邮件、传真和书面形式发送了会议通知和文件。这次会议应该有9名董事出席,实际上有9名董事出席。会议由董事长王越荣先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

经过认真审议,与会董事通过了以下提案:

一、审议通过《关于进一步推进股票发行、可转换公司债券、资产现金购买和募集配套资金、关联交易及后续工作安排说明的议案》。

投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;

具体方案请参见龙州集团有限公司于2019年9月27日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上发布的《关于继续推进股票发行、可转换公司债券、资产现金收购、募集配套资金、关联交易及后续工作安排的公告》。

特此宣布。

龙州集团有限公司董事会

2019年9月27日

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