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大连大福控股股份有限公司第九届 董事会第十八次会议决议公告

2019-11-24 13:33:07   【浏览】880

摘要:大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2019年10月9日以书面、电话及相关通讯方式发出,会议于2019年10月11日以通讯方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司独立董事认为本次会

证券代码:600747证券缩写:*st控制公告编号。:2019-134年

大连大富控股有限公司第九届

董事会第十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

大连大富控股有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2019年10月9日以书面、电话及相关通讯形式发出。会议于2019年10月11日召开,有7名董事出席,实际上有7名董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议了以下提议:

一、关于任命公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意任命赵明珍女士(附简历)为公司董事会秘书,任期至现任董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本公司独立董事认为本次会议任命公司董事会秘书符合程序,拟任命的人员符合担任公司董事会秘书的资格和条件。

特此宣布。

大连大富控股有限公司董事会

2010年10月11日

附件简历:

简历

赵明珍:女,中国籍,无海外永久居留权,1987年出生,学士学位。

此前,他在北京西楚日盛投资咨询有限公司工作,2011年至2015年在北京深圳华信有限公司(现更名为深圳美美生态有限公司)担任财务和证券专员,2015年至2018年在深圳美美生态有限公司担任证券代表。

赵明珍女士不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员,也不是违背诺言的人。

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